Ramón González Daher y su hijo enfrentarán juicio oral y público

La decisión fue tomada por el juez especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú.

Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo enfrentarán juicio oral y público por supuesta usura y lavado de dinero.

El juez rechazó el ofrecimiento que hizo la defensa, de pagar apenas el 13% de lo que se cree obtuvieron ambos con la usura, para “liquidar” el caso. En la audiencia preliminar, la defensa pidió la salida legal de procedimiento abreviado y ofreció G. 8.000 millones en concepto de “reparación social”.

El Ministerio Público logró identificar un total de 141 inmuebles que se encontraban inscriptos en los Registros Públicos a nombre de ambos acusados, según un informe del 10 de octubre de 2019.

En el 2010 González Daher presentó su declaración jurada de bienes en entidades bancarias en las cuales operaba, y de los documentos se desprende que el patrimonio neto era de G. 271.470.750.000. Nuevamente el 31 de junio de 2018 realizó una otra declaración de bienes en donde indicaba que su patrimonio ascendía a G. 571.683.000.000, es decir, en unos años su patrimonio aumentó 91%, lo que representa la suma de G. 246.212.250.000.

Este incremento de su patrimonio supuestamente se produjo por la adquisición de inmuebles, financiados por los cobros de alquileres, pero la acusación refiere que la mayor parte de esos ingresos proceden de los intereses usurarios percibidos en ese periodo.

Sin embargo, en su declaración jurada de IVA presentada por González Daher ante la SET, en el tiempo comprendido entre el 2010 y el 2018, totalizó la suma de G. 25.212.250.000, y declaró que su única fuente de ingresos era el alquiler de inmuebles, y nunca declaró las operaciones de préstamos.

Con relación a González Karjallo, el Ministerio Público acusa que ayudó a su padre González Daher a simular el verdadero origen de los depósitos realizados en las entidades bancarias, bajo la apariencia que la sumas de dinero provenían únicamente del cobro de alquileres.

Unos G. 58.493.632.102 es el monto que González Daher y su hijo González Karjallo habrían percibido como producto del delito de usura, según las investigaciones.

Es por ello que el fiscal legal solicita el comiso especial que se refiere a lo producido por la realización de las actividades ilícitas que en este caso son los G. 58.493.632.102, obtenidos ilícitamente por medio de la usura.